Justicia, Hacienda y DEA investigaron y lograron la radicación de cargos en ausencia por evasión contributiva por más de $1 millón
(San Juan, Puerto Rico) – La secretaria interina del Departamento de Justicia, Inés del C. Carrau Martínez, y el director de la División de Delitos Económicos, Alexis Carlo Ríos, informaron que hoy se radicaron cargos contra Miguel Hernández Márquez por violación al Código de Rentas Internas por radicar planillas fraudulentas.
Este caso es el resultado de un acuerdo de cooperación entre el Departamento de Justicia, el Departamento de Hacienda y la Administración para el Control de Drogas (conocida por sus siglas en inglés DEA), cuya investigación a cargo de la fiscal Leilani Dominicci-Vázquez, junto al agente Hugo Miranda Oquendo del Departamento de Hacienda, resultó en la radicación en ausencia de tres cargos por violación a la Sección 6030.16 Penalidad por Presentar Planillas, Declaraciones, Declaraciones Juradas y Reclamaciones Fraudulentas del Código de Rentas Internas de 2011.
Según la pesquisa, Hernández Márquez para los días 15 de abril de 2015, 15 de abril de 2016 y 15 de abril de 2017, a propósito, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, violó lo dispuesto en la Sección 6030.16 del Código de Rentas Internas de 2011, según enmendado.
De los hechos se desprende que Hernández Márquez, con la intención de evadir la contribución sobre ingresos, hizo, subscribió y radicó en el Departamento de Hacienda tres planillas de contribución sobre ingresos correspondiente a los años contributivos 2014, 2015 y 2016 de manera falsa y fraudulenta. Tampoco informó todos sus ingresos durante los años mencionados.
Según la evidencia recopilada, Hernández Márquez mantuvo estilos de vida que no concuerdan con los ingresos reportados en su planilla de contribución sobre ingresos.
Según la auditoría realizada, el imputado no reportó ingresos equivalentes a más de $1,000,000 de dólares para los años contributivos 2014, 2015 y 2016.
La jueza Raiza Cajigas Campbell, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa en todos los cargos presentados en ausencia contra Hernández Márquez e impuso una fianza global de $90,000 y orden de arresto.
“Los fiscales del Departamento de Justicia trabajan arduamente para esclarecer estos delitos e identificar las personas que obtienen lucro económico ilegalmente. Estamos investigando esta modalidad, los esfuerzos colaborativos con las agencias como Hacienda y la DEA nos permite esclarecer este tipo de casos con mayor prontitud. Nuestro compromiso es que una vez identificados, serán procesados en nuestro sistema de justicia”, expresó Carrau Martínez.
“En el Departamento de Hacienda estamos atentos y activos en casos como el de Hernández Márquez. Los avances tecnológicos implementados a través de la plataforma digital SURI, nos permiten tener una mayor visibilidad de los récords contributivos y detectar de manera efectiva las irregularidades. Continuamos trabajando en colaboración con estas dependencias de ley y orden, para detener todo tipo de fraude contributivo. De esta manera le hacemos justicia a la honradez de la mayoría de nuestros contribuyentes. Le recomendamos a estas personas que continúan con la mala práctica de ocultar ingresos, que reevalúen su comportamiento para evitar este tipo de desenlace”, dijo el secretario Parés Alicea.
Por su parte el Director de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en el Caribe, A.J. Collazo indicó que “este esfuerzo interagencial ya ha presentado ante la justicia a varios individuos cuyas actividades fraudulentas afectan directamente a la comunidad. La DEA se reitera en dejarle saber a los que insisten en engañar al pueblo, que no nos vamos a limitar a arrestarlos y confiscarles sus bienes ilícitos, nuestras investigaciones van más allá, con el propósito de desmantelar estas organizaciones criminales, que en muchos casos están involucradas también en el narcotráfico.”
