San Juan, Puerto Rico – El director Ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Christian Sobrino Vega, y el Comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, se unieron hoy al Departamento del Tesoro federal para Rechazar la determinacion de la Comisión Europea de Territorios Incluir un Varios estadounidenses en la Lista de Jurisdicciones de Alto Riesgo para el lavado de dinero. Segun indicaron los Funcionarios, Cuenta con el Gobierno de Puerto Rico ONU andamiaje legal y regulatorio robusto para Prevenir, Detectar y Combatir Dicha practical.
Por su parte, el Departamento del Tesoro Federal Expreso Mediante Comunicado de prensa Que Tiene serias dudas en Cuanto a la Sustancia ya la Metodología Utilizada para desarrollar la referida Lista. En ESE SENTIDO, el Tesoro federal Indico Que ElGrupo de Acción Financiera (GAFI) es la Entidad Encargada de desarrollar los Estándares Mundiales para Combatir el Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y la financiación de la Proliferación. Dicha entidad, de la cual sea Tanto Estados Unidos, La Comisión Europea y los 15 Países Miembros, Asi Como de otras veinte Jurisdicciones hijo Miembros, Desarrolla la ONU Listado de Países de Alto Riesgo para el lavado de dinero SIGUIENDO Una Metodología comprensiva y Detallada. En Cambio, el Listado Publicado por la Comisión Europea ES PRODUCTO DE UN Proceso Que Carece de Profundidad, el Cual se distancia de las Metodologías desarrolladas por la GAFI. A consecuencia de ola, DICHO Listado se distancia de la Lista de Jurisdicciones de Alto Riesgo Publicada por la GAFI.
De Acuerdo al Departamento del Tesoro federal, los standards de Prevención de Prácticas Estas aplicables a los estados de la Unión hijo de igual application una los Territorios americanos, incluyendo un Puerto Rico. El Departamento del Tesoro federal, Expreso: Además Que Entiende Que las Instituciones financieras estadounidenses no necesitan Tomar en Cuenta el Listado Publicado por la Comisión Europea. Entre los Territorios Incluidos en La Lista Publicada por la Comisión Europea se encuentran Samoa Americana, Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas.
Por su parte, la AAFAF y OCIF expresaron Que Han estado comunicándose y Colaborando con el Oficina de Financiación del Terrorismo y Delitos Financieros(FCTD) del Departamento del Tesoro Federal. Tanto el director Ejecutivo de la AAFAF Como el Comisionado de OCIF agradecieron al Tesoro federal por su Compromiso y Apoyo al Gobierno de Puerto Rico en la Implementación de los Estándares Nacionales y Mundiales para Prevenir, Detectar y Combatir las practicas los antes mencionadas.
Las Declaraciones Oficiales del Departamento del Tesoro federal se encuentran Disponibles en su portal electrónico en el siguiente enlace:https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm610
AAFAF Y OCIF UNEN el Departamento de HACIENDA RECHAZO DE INCLUSIÓN DE territorios de EE.UU. POR Comisión Europea
San Juan, Puerto Rico – El Director Ejecutivo de la Agencia de Puerto Rico Fiscal y Autoridad de asesoramiento financiero (AAFAF, por sus siglas en español), Christian Sobrino Vega, y el Comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF, por sus siglas en español), George Joyner, se unió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos hoy para rechazar determinación de la Comisión Europea para incluir varios de sus territorios en la lista de jurisdicciones de alto riesgo para el lavado de dinero. Según los funcionarios, el Gobierno de Puerto Rico tiene un andamiaje legal y reglamentario sólido para prevenir, detectar y combatir la práctica, dijo.
Por su parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos expresó a través de un comunicado de prensa que tiene serias dudas acerca de la sustancia y la metodología utilizada para el desarrollo de la mencionada lista. En este sentido, el Departamento del Tesoro indicó que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) es la entidad encargada de desarrollar estándares globales para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación. Esta entidad, de los cuales los Estados Unidos, la Comisión Europea y los 15 países miembros, así como otras 20 jurisdicciones son miembros, desarrolla una lista de países de alto riesgo para el lavado de dinero siguiendo una metodología completa y detallada. Por otra parte, la lista publicada por la Comisión Europea es el producto de un proceso que carece de profundidad, que se distancia de las metodologías desarrolladas por el GAFI. Como resultado, esta lista se aleja de la lista de jurisdicciones de alto riesgo publicados por el GAFI.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, las normas de prevención de estas prácticas aplicables a los estados de la Unión son igualmente aplicables a los territorios americanos, incluyendo Puerto Rico. El Departamento del Tesoro también expresó que no espera que las instituciones financieras para tener en cuenta la lista publicada por la Comisión Europea. Entre los territorios incluidos en la lista publicada por la Comisión Europea son Samoa Americana, Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
Por su parte, el AAFAF y OCIF expresaron que han estado comunicando y colaborando con la Oficina de Financiación del Terrorismo y Delitos Financieros (FCTD) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Tanto el Director Ejecutivo de la AAFAF y el Comisionado de OCIF agradecieron al Departamento del Tesoro por su compromiso y apoyo al Gobierno de Puerto Rico en la aplicación de las normas nacionales y globales para prevenir, detectar y combatir las prácticas antes mencionadas.
Las declaraciones oficiales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos están disponibles en el siguiente enlace: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm610
