(San Juan, P.R.) – El Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA) de Puerto Rico, llevó a cabo recientemente el seminario “La amplitud del fraude y su investigación” con el propósito de discutir las interrogantes en torno al fraude y su investigación [.mas.]
Declaraciones del Secretario General del PPD, Ramón Luis Cruz Burgos, sobre investigación de fraude contra el Municipio de Mayagüez “Sobre la situación de fraude contra el municipio de Mayagüez, en el Partido Popular Democrático continuaremos vigilantes y exigiremos total transparencia. [.mas.]
Estudiantes de UPR-Bayamón educaron sobre cómo prevenir el fraude en Puerto Rico durante evento virtual Bayamón P.R.- Con el propósito de educar y orientar a la comunidad universitaria sobre cómo prevenir el fraude ocupacional en Puerto Rico, la Asociación de [.mas.]
Radican 52 cargos de Fraude, Apropiación Ilegal Agravada, Posesión de Documentos Falsos y Apropiación Ilegal de Fondos Públicos (San Juan, Puerto Rico) – La Juez Ilyana del C. Blanco Maldonado del Tribunal de Primera Instancia de San Juan determinoì causa [.mas.]
Radican cargos de Fraude y Falsificación de Licencia en caso de PUA (Carolina, Puerto Rico) – La Secretaria Interina del Departamento de Justicia, Inés del C. Carrau Martínez la Fiscal de Distrito de la Fiscalía de Carolina, Elizabeth Cabassa Rosario [.mas.]
Cargos por falsificación de licencia, posesión y traspaso de documentos falsos y fraude en casos relacionados a fondos PUA contra dos imputados (San Juan, Puerto Rico) – La secretaria interina del Departamento de Justicia, Inés del C. Carrau Martínez, y [.mas.]
Radican 22 cargos a expresidente de Cooperativa por violación a la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito y Lavado de dinero. (San Juan, Puerto Rico) – La Secretaria Interina del Departamento de Justicia, Inés del C. Carrau Martínez, [.mas.]
Radican dos cargos contra imputado en caso relacionado a fondos PUA (San Juan, Puerto Rico) – La secretaria interina del Departamento de Justicia, Inés del C. Carrau Martínez, y el director de la División de Delitos Económicos, Alexis Carlo Ríos, [.mas.]
Radican cargos por apropiación ilegal y fraude contra comerciante de generadores eléctricos por timar a la Junta de Directores de un Condominio en Miramar San Juan, Puerto Rico) – La secretaria interina del Departamento de Justicia, Inés del C. Carrau [.mas.]
San Juan, Puerto Rico – La secretaria del Departamento de Justicia, Dennise N. Longo Quiñones anunció que la Unidad de Control de Fraude al Medicaid (MFCU, por sus siglas en inglés) se unen al esfuerzo de la Oficina del Inspector [.mas.]
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